2024-9-9 12:01 |
Нацбанк также создаст реестр скомпрометированных карт, далее – реестр "неблагонадежных" торговцев.
Нацбанк Украины предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту на уровне доходов, указанном в анкете клиента. Так, если в анкете клиента указан доход в 20 тыс. грн, а на его счет поступило, например, 50 тыс. грн, карты могут быть заблокированы.Об этом сообщила пресс-служба НБУ.Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков страны объяснил целесообразность этой идеи борьбой с использованием банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов.
"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – рассказал Олийнык.Он также сообщил, что в течение октября в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а дальше – реестр "неблагонадежных" торговцев.В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный призвал не делать рынок финансовых услуг Украины зарегулированным, однако назвал такие шаги необходимыми "в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем".Пышный также напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тыс. грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.Читайте также: Ограничение на переводы с карты на карту от НБУ: эксперт объяснил нюансы Ограничение переводов НБУ с карты на карту: как законно их обойти НБУ ввел новые правила для супермаркетов по наличным расчетамПодписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
