2018-1-21 21:37 |
В скандале фигурирует Валерия Гонтарева.
Так называемая группировка Виктора Януковича "Семья" украла у Украины и вывела на счета оффшорных компаний по всему миру по меньшей мере 40 миллиардов долларов, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Три года назад Госслужба финансового мониторинга заблокировала на счетах приближенных к Януковичу и его соратников часть похищенных денег полтора миллиарда долларов или меньше 3% от заявленных 40 млрд. В прошлом году полтора миллиарда конфисковали и перечислили в государственную казну. Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, ключевое, на что следует обратить внимание, - "решение суда", которое никто так и не увидел из-за желания ГПУ его засекретить.
Гриф "секретно" означает, что вообще никто из "простых смертных" не может узнать, как похищали миллиарды и кто именно за этим стоит.
Впрочем, совсем недавно документ "всплыл". Его обнародовал международный телеканал Al Jazeera украинским журналистам и антикоррупционерам.
Из судебного документа становится известно о восьми схемах, по которым Янукович и компания и похищали миллиарды. Это касается нескольких банковских сделок, а также махинаций вокруг государственных газа и нефти.
"Компании, частные, преимущественно с оффшорными юрисдикциями, выкачивают из государства средства. Выводят эти средства за границу. И тут возникает ключевая потребность – легализовать эти деньги", - рассказал Виталий Шабунин, председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции".
Чтобы не только иметь ворованные доллары, но и "отмыть" их", была специально создана одну из схем, о которой и говорится в секретном решении суда. Оффшорные компании, на которые вывели похищенные деньги, начали скупать валютные облигации внутреннего государственного займа. Проще говоря: за часть украденных у Украины денег, Янукович и компания приобрела у Украины ее ценные бумаги. Таким образом преступники официально будто дали в долг государству теми деньгами, которые у нее же перед тем украли.
"Государство возвращает обратно эти деньги с процентами. В момент передачи этих денег этим компаниям деньги становятся беленькие и чистенькие", - добавил Шабунин.
И вся эта история – словно айсберг. Мы видим лишь его верхушку, когда все скрывается под водой.
Как говорится в тайном решении суда, приобрести государственные облигации для Януковича и его сторонников в 2013 году помогала украинская компания ICU, полное название которой – Investment Capital Ukraine. Она фактически зарабатывала на этой операции.
Тогда учредителями этой фирмы были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк, которого в СМИ называют "финансистом" президента Петра Порошенко.
Среди антикоррупционеров уверены, что это и могло быть одной из ключевых причин засекречивания судебного решения. "Чтобы не допрашивать Пасенюка, Гонтареву и управленцев этой кампании в то время, нам кажется, это решение и было скрыто под грифом "государственная тайна", чтобы мы этого не увидели", - говорит Шабунин.
В самой Investment Capital Ukraine настаивают на "законности своих действий" в покупке облигаций. Возразить трудно, потому что судебное дело засекречена.
Андрей Орляк
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
