2020-10-6 17:42 |
В Киеве разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который действовал на территории столицы, Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Группа лиц с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита", - говорится в сообщении.
Предприятия перечисляли средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. Деньги снимали и после вычета 10-12% передавали заказчикам.
Фигуранты схемы использовали предприятие объединенных лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата для 20% налоговой льготы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должность помощника народного депутата продавали за $18 тыс.
В результате проведенных обысков изъяли наличные на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
На счетах подконтрольных предприятий арестовали средства в сумме около 2 млн грн.
Следственные действия по факту преступления продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали иностранца, который пытался подкупить полицейского
В субботу, 3 октября, задержали одного из руководителей следственного отдела Дарницкого УП Нацполиции в Киеве после получения взятки.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
