2018-9-13 17:20 |
Британская власть активизировала усилия в борьбе с "грязными" деньгами из России. "Проверим денежные потоки из России, Китая и других стран, сосредоточившись на поиске посредников. Под внимание попадают бухгалтеры, юристы и агенты по недвижимости, помогающие иностранцам легализировать средства.
С Лондоном проблема в том, что люди приезжают сюда, чтобы наслаждаться богатством, приобретенным незаконно. Мы должны закрыть этим людям доступ к игровой площадке", - рассказал министр по вопросам безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес изданию Bloomberg.
В декабре 2017-го был сформирован Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями, подконтрольный Воллесу. В январе 2018-го британские власти получили право замораживать счета и конфисковать активы иностранных граждан, которые не могут объяснить происхождение своих состояний.
Сейчас под подозрением антикоррупционного центра более 100 человек - на их имущество могут наложить санкции.
По словам Уоллеса, одного из посредников, адвоката Нила Болтона, в прошлом году приговорили к 9 годам заключения за участие в отмывании средств и помощь наркоторговцам в сфере сделок с недвижимостью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скрипали избежали смерти благодаря дождю
Полиция Великобритании заявила, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят 2 группы из России.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
