Довічний статус РЕР перетворився на інструмент дискримінації банками, в судах оспорюють наслідки надмірної PEP-кваліфікації – юристи

Довічний статус РЕР перетворився на інструмент дискримінації банками, в судах оспорюють наслідки надмірної PEP-кваліфікації – юристи
фото показано с : interfax.com.ua

2026-4-11 19:18

Довічний статус публічного діяча (РЕР) який створювався під гаслами безкомпромісної боротьби з корупцією та відмиванням коштів, в Україні формується судова практика, яка напрацьовує ключові правові підходи до балансування між вимогами фінансового моніторингу та захистом прав клієнті, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" юристи.

Подробнее читайте на ...

довічний статус рер перетворився інструмент дискримінації банками судах

ВР остаточно прийняла законопроект про довічний статус політично значущих осіб та моніторинг їх правочинів

Верховна Рада (ВР) прийняла у другому читанні та в цілому проект закону, що стосується фінансового моніторингу осіб, що мають “РЕР”-статус (“Politically exposed persons” – політично значущі особи). kievvlast.com.ua »

2023-10-17 16:24