2018-11-21 20:59 |
Отмывание денег происходило через Смартбанк.
Бывший глава Министерства внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталий Захарченко подозревается в отмывании около 10,34 миллиардов гривен через Смартбанк.
Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, который предоставил доступ к Генеральной прокуратуре документов Смартбанку, сообщает в понедельник, 19 ноября, "Интерфакс-Украина".
Управление специальных расследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения за ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
По данным Генпрокуратуры, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг.
В частности, речь идет о формировании технического налогового кредита по НДС, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученных Захарченко и его окружением преступным путем.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 года ввел временную администрацию в Смартбанк, который Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.
Как сообщалось, в мае Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Генеральной прокуратуры осуществлять специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
