2024-8-17 16:04 |
Досудебное расследование продолжается.
Бюро экономической безопасности разоблачило компанию известного блоггера-арбитражника, которая уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах. Владельцу, Александру Слобоженко, доложено о подозрении. Действия блоггера привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов.Об этом сообщает БЭБ."В мае у блогера Слобоженко БЭБ проводило обыски. После этого он публично обещал уплатить налоги, но не сделал этого", – добавил журналист и нардеп Игорь Мосийчук.
ПодробностиПо данным следствия, подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и имеющих специальные знания в области информационных технологий для получения незаконных доходов от работы в сети Интернет. В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку. Как известно, компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг). Речь идет о рекламировании в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии: "gambling" (рынок онлайн-казино, азартных игр) "dating" (рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств) "betting" (рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций) "nutra" (онлайн-рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.Учредитель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и т.п. Как отмечают правоохранители, чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины. Трудовые договоры с работниками тоже не заключались."Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют"Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США."Таким образом руководитель компании, по пособничеству доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались "В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, он приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители наложили арест на: элитные автомобили Audi A4, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Nissan GT-R, Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Corvette, Ferrari SF90 Stradale; мотоцикл Ducati Panigale V4; квартиры и недвижимость столицы.Напомним, Александр Слобоженко – 25-летний миллионер из Киева – и небольшая компания его друзей во время мобилизации в Украине развлекаются на курортах Европы. Основанием для выезда Слобоженко за границу была непригодность к военной службе, то есть "серьезные проблемы со здоровьем".Читайте также: Ferrari, Lamborghini и релакс на островах: как молодые "мажоры" отдыхают в разгар войны и мобилизации Украинский айтовец в Дубае разбил арендованный автомобиль за более 1 млн долларов Александр Слобоженко: медиабаинговые компании ведут войну на информационном фронте
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...