2018-10-16 23:01 |
О "газовых" схемах бывшего депутата Александра Онищенко, первых результатах расследования по "газовому делу" и судебных препятствиях в работе детективов НАБУ – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Надежда Полховская.
О циничные схемы хищения денег
– Схема заключалась в покупке природного газа украинской добычи по заниженным ценам и дальнейшей его перепродаже уже по рыночным ценам реальному сектору экономики.
– В Украине существует Государственно-частное партнерство, основная суть которого заключается в том, что прибыль с такой деятельности должен быть распределена 50 на 50 между государственной и частной компаниями. Однако частная компания должна еще заплатить с дохода налог. Но организаторы схемы не желали делиться ни с государственной компанией, ни платить налоги.
О расходовании украденных "газовых" средств
– В ходе следствия детективами НАБУ были отслежены денежные потоки, денежные транзакции, которые происходили. Можно сказать, что основные активы были использованы на приобретение определенных товаров, услуг, на обслуживание самолетов, покупку лошадей.
О первых результатах расследования "газового дела"
– Детективам НАБУ удалось установить причастность около 29 человек к участию в преступной организации и сообщить им о подозрении. Также относительно 14 человек уже направлены обвинительные акты в суд и к ним уже могут принимать соответствующие решения. В розыск объявлено 7 человек, с 8 заключено соглашение о следствии.
– Наложен арест на 6 миллионов евро, 1 самолет, 1 офис преступной организации, 10 квартир, 9 домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов, всего на сумму 315 миллионов гривен.
О судебных препятствия в работе НАБУ
– Были судебные препятствия в ключевом моменте расследования. Один из фигурантов внедрения, роль которого была достаточно главной в этом деле, был задержан при попытке пересечения границы Украины с РФ. Детективы и правоохранительные органы среагировали достаточно мгновенно, он был задержан. Когда мы обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, суд, к сожалению, не обратил внимания на имеющиеся риски, попытку пересечения границы Украины, ключевую роль в уголовном производстве. А потому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
+Відео.
Подробнее читайте на 24tv.ua ...
