2019-9-27 15:01 |
Госбюро расследований заочно вручило подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растраты и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".
Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в Facebook
Во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
"Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.
Средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", - заявила Варченко.
ГБР инкриминирует растрату имущества и отмывание доходов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко снова не пришел на допрос
Ранее Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы "Воля народа" Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
