Евро Денег [ Фото новости ] | |
В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. "Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - передает Associated Press. gazeta.ua »
Правоохранитель должен был оказать помощь в снятии ареста с денег юридического лица в кредитном учреждении gazetavv.com »
Украинцы, которые работают на территории Чехии, перевели на Родину больше денег по сравнению с другими иностранцами, которые работают в Республике. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, передает "Радио Прага". 24tv.ua »
Партия Марин Ле Пен не получила госдотации из-за дела о растрате денег Европарламента. Лидер Национального объединения раскритиковала такое решение судебных следователей. k.img.com.ua »
Он нарушил закон о борьбе с отмыванием денег. ru.tsn.ua »
Закрытие Versobank мало повлияет на экономику Эстонии. ru.tsn.ua »
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый полонием, помогал в расследовании. ru.tsn.ua »
Бывший ливийский диктатор также передавал деньги на выборы во Францию и США. glavred.info »
В индексе самых финансово непрозрачных стран Соединенные Штаты заняли второе место, уступив лишь Швейцарии. Сегодня американские юрисдикции... from-ua.com »
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. gazetavv.com »
