2022-6-2 17:24 |
Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в выводе средств в Россию.
Подольской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины – владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передачи ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — говорится в сообщении.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, документация, что имеет значение для расследования уголовного производства.
Напомним, известный магазин брендовой одежды в Киеве оказался точкой сбыта кокаина.
Читайте также:
"Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война в Украине затянется
Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины
"Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
