2025-12-5 02:29 |
Правительство США наложило штраф в более 7 млн долларов на нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. из-за финансовых операций, нарушавших санкции против России, в частности в отношении олигарха Олега Дерипаски.
Правительство США наложило штраф в более 7 млн долларов на нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. из-за финансовых операций, нарушавших санкции против России, в частности в отношении олигарха Олега Дерипаски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В ведомстве отметили, что Gracetown должен заплатить 7 139 305 долларов. Компанию обвинили не только в нарушении санкционного режима, но и в том, что она не подала отчеты о заблокированных активах, как этого требует законодательство. Штраф приближен к максимальному, что, по словам OFAC, подчеркивает серьезность последствий за несоблюдение санкционных правил.
Расследование установило, что с апреля 2018-го по май 2020 года Gracetown получила 24 платежа на сумму 31,2 тыс. долларов от имени компании, связанной с Дерипаской. На тот момент бизнесмен уже находился под санкциями США, а OFAC официально предупреждал о запрете любых прямых или косвенных транзакций с ним. Кроме того, компания в течение более 45 месяцев не сообщала регулятору об активах, которые должна была заблокировать.
Gracetown Inc. была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, приобретенными Дерипаской через различные юридические лица. В 2006-2018 годах российский олигарх был конечным бенефициаром компании.
Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о "мощных санкциях" против России - которые будут сильнее всех других, что он когда-либо объявлял.
Еще сообщалось, что в октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого капитализация обеих компаний сильно упала, они вынуждены распродавать зарубежные активы.
Подробнее читайте на rbc.ua ...
