<p>Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в первом квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p>
<p>Данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства, сообщает пресс-служба НБУ</p>
<p>Кроме того, по итогам проведенного анализа валютных операций НБУ передал правоохранителям 1 лист с информацией о банке в части объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать о нарушении требований закона "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте"... newsoboz.org »