2023-9-10 20:05 |
НБУ ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.
Украинцам продолжают блокировать банковские счета после поступления на них средств, в частности в пределах 10 тыс. грн. Оказывается, банки расценивали их как подозрительные и требовали у получателей показать документы.Об этом пишет "Минфин".Отмечается, что даже после предоставления клиентами документов им так и не удалось получить доступ к своим дальнейшим деньгам."Клиент Райффайзен Банка рассказал, что банк заблокировал ему счет и отказал в дальнейшем сотрудничестве сразу после того, как ему поступила небольшая сумма, которую через терминал передали близкие родственники. Подробных объяснений ни на горячей линии, ни в отделении банка, куда обратился мужчина, ему не предоставили", — говорится в сообщении.Клиент отмечает, что ему так и не ответили, в чем именно проблема.
"Но когда я закрывал счет, мне сказали, что оставшиеся у меня на балансе средства я смогу получить только через 60 дней", – пожаловался клиент.В похожую ситуацию попала клиентка monobank. Ей заблокировали перевод на 100 евро из-за платежной системы SWIFT."Попросили объяснение платежа, что это действительно мои родственники. Я отправила данные, что это действительно моя дочь, но карточку так и не разблокировали. Это просто циничный грабеж", – возмущается пользовательница.На этом фоне Национальный банк Украины (НБУ) внедрил новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц.Читайте также: Женщина обосновалась на 16 должностей и за три года заработала почти $7 млн, не работая "Ожидаю до 37 грн за доллар до конца года": эксперт спрогнозировал уровень инфляции НАБУ и САП наложили арест на активы эксбенефициара "ПриватБанка"
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
