Минфин предлагает усилить контроль за денежными переводами

Минфин предлагает усилить контроль за денежными переводами
фото показано с : inforesist.org

2018-8-3 19:35

Министерство финансов Украины предлагает усилить контроль за проведением денежных переводов (в т. ч. международных) на 30 тыс. грн и более без открытия счета (в т. ч. в иностранной валюте, банковских металлах и других активах), сообщает ЮрЛига.

В частности, для идентификации клиентов придется указывать полную информацию о плательщике и получателе (в т. ч. месте проживания, серии и номере паспорта, […]

Запись Минфин предлагает усилить контроль за денежными переводами впервые появилась InfoResist.

.

Подробнее читайте на ...

контроль усилить предлагает

Источник: inforesist.org Рейтинг новостей: 41

Фото: ukrnews24.net

В Украине собираются усилить контроль за денежными переводами

Министерство финансов Украины предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. ukrnews24.net »

2018-08-03 13:50

Фото: unian.net

Гройсман поручил усилить контроль за транспортом при выездах из городов

Также Гройсман сообщил, что будет углублена аналитика ДТП, где есть погибшие и усилена ответственность для водителей. unian.net »

2018-07-25 18:25

Фото: zn.ua

Минфин хочет усилить контроль над финансовыми потоками богатых украинцев

Министерство разработало законопроект, который вводит усиленный контроль над средствами богатых налогоплательщиков. zn.ua »

2018-07-20 14:10

Фото: unn.com.ua

Сальмонелла: Украине стоит усилить контроль за ввозом продуктов из Бельгии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Массовое отравление бельгийских школьников пищевыми продуктами - это тревожный сигнал для украинских контролирующих органов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает УНН. unn.com.ua »

2018-05-31 15:45

Фото: unian.net

В Минобороны приказали усилить контроль за выездом военных из зоны ООС после трагедии с гранатой на Прикарпатье

По факту подрыва гранаты сержантом ВСУ начато служебное расследование. unian.net »

2018-05-21 10:57

Ваша реклама здесь

Фото: glavnoe.ua

Полторак приказал усилить контроль за выезжающими из зоны боевых действий

В связи с уголовным преступлением, которое было совершено вчера военнослужащим ВС Украины в Ивано-Франковской области, в результате действий которого пострадали гражданские лица, Министром обороны Украины поставлена задача Начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины срочно осуществить все необходимые мероприятия по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время отбытия личного состава из района проведения операции Объединенных сил. glavnoe.ua »

2018-05-21 10:31

Фото: unn.com.ua

Таможенников призвали усилить контроль за перемещением российских товаров через границу Украины

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Государственной фискальной службе должны усилить контроль за перемещением российских товаров через границу Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник, комментируя реализацию на тендерах Prozorro российских автобусов ПАЗ-4234. unn.com.ua »

2018-05-10 19:10

Фото: 06153.com.ua

Городской голова Бердянска потребовал усилить контроль за качеством перевозки пассажиров

Владимир Чепурной призвал транспортный отдел горисполкома усилить контроль над качественным обслуживанием пассажиров в городе. На аппаратном совещании городской голова обратил внимание транспортного. 06153.com.ua »

2018-02-27 11:33

Фото: gazeta.ua

Трамп хочет усилить контроль в США за покупкой оружия

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы проверки на федеральном уровне при покупке оружия в Соединенных Штатах были пересмотрены в сторону усовершенствования. "В то время, как дискуссии продолжаются и рассматриваются изменения в Конгрессе США, Президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверки документов", - заявила официальный представитель администрации президента Трампа Сара Сандерс, сообщает Укринформ. gazeta.ua »

2018-02-20 06:25

дальше еще 75 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Нацбанк установил лимит на сумму переводов с карты на карту. Ограничения начнут действовать с 1 октября

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С).

Нацбанк ограничит исходящие переводы между физлицами

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person).

Названа настоящая причина ограничений на перевод в 5 тысяч грн

Ограничение на переводы денег в размере 5 тысяч гривен ввели, чтобы бороться с налоговыми скрутками.  Об этом в интервью «Экономической правде» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Переход на летнее время 2020: Когда и зачем нужно переводить часы

Ежегодно в марте Украина переводит часы на летнее время. Когда это нужно сделать и как обезопасить свое здоровье – читайте в нашем материале. Когда переводят часы на летнее время? Много лет в Украине существует традиция переводить время вперед в последнее воскресение марта.