2018-10-24 00:54 |
Злоумышленники подделали документы, чтобы получить кредит и вывести деньги на зарубежные счета.
23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионов долларов государственного "Ощадбанка".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальник отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", экс-служебные и должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.
После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.
По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
Из-за коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, в марте Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила топ-менеджера АО "Ощадбанк" на хищении денег государственного учреждения, что привело к убыткам на 16,7 млн грн. Оперативниками было установлено, что указанное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку".
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
