2017-7-11 14:51 |
Безналичные средства переводили в наличные для крупных предприятий столицы и трех областей.
В Киеве обнаружили конвертационный центр, через который "отмыли" больше 250 млн грн. Крупные предприятия перечисляли средства якобы за товары и услуги на счета фиктивных фирм. Эти деньги снимали наличными через банки и банкоматы, 88-90% наличными отдавали топ-менеджерам крупных предприятий, а себе оставляли 10-12% - как награду.
"В результате обыска, проведенного в Киеве, было обнаружено и изъято больше 513 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, 102 печати предприятий, компьютерную технику, банковские карточки, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении налоговой милиции Офиса крупных плательщиков налогов.
Дело расследуется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 28 УК Украины. Уже установили группу лиц, которые причастны к незаконной конвертации денег. Заказчиками их услуг были компании из столицы, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
