2019-4-25 00:59 |
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в первом квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
Данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства, сообщает пресс-служба НБУ
Кроме того, по итогам проведенного анализа валютных операций НБУ передал правоохранителям 1 лист с информацией о банке в части объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать о нарушении требований закона "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".
В Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственным Бюро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как курс доллара реагирует на ситуацию с Приватбанком
Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и $105,6 млн.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
