НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа министра финансов

2020-2-2 17:15

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.

Экономическая правда

Подробнее читайте на ...

банк грн оштрафовал

Источник: epravda.com.ua Рейтинг новостей: 25

Фото: ukrnews24.net

НБУ объяснил, за что оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грн

Нацбанк получил официальное уведомление о том, что Универсал Банк оспаривает штраф, и решил разъяснить причину меры воздействия Национальный банк Украины разъяснил причины штрафа в размере 14,38 млн грн, наложенного на АО Универсал Банк. ukrnews24.net »

2019-09-19 13:17

Ваша реклама здесь

Фото: newsoboz.org

В Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом

<p>В Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом. Это запрещено даже если финансовое учреждение потеряло деньги.</p> <p>Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда по делу №750/8676/15-ц, в котором финучреждение пыталось получить с заемщика выплату курсовой разницы по ранее предоставленному валютному кредиту, передает  NewsOboz... newsoboz.org »

2018-07-01 11:28

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Разведка Британии прогнозирует дальнейшие трудности для экономики РФ

Разведка Великобритании проанализировала состояние российской экономики на фоне решения Центрального банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% и прогнозирует усиление дисбаланса. Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий обзор опубликованный в X (Twitter) британского Минобороны Детали: Разведка напоминает, что на заседании 20 декабря Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, а на предыдущем заседании в октябре - поднял с 19% до 21% - самого высокого показателя с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Россияне обстреляли из "Градов" Степногорск Запорожской области: есть жертва

В пятницу 3 января российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Степногорск Запорожской области, есть погибший и раненая. Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram Прямая речь: "Муж погиб, а жена госпитализирована с ранениями - россияне ударили "Градами" по Степногорску".

DeepState: Россияне оккупировали три населенных пункта к югу от Покровска

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в Донецкой области, в частности вблизи Покровска и Курахово. Источник: аналитический проект DeepState Детали: По информации аналитиков оккупанты продвинулись на юге от Покровска и оккупировали Даченское, Новый Труд и Волково, что в 5-6 километрах от города.

Российские ДРГ в приграничье на севере Украины используют поддержку с воздуха и артиллерии

Российские диверсионно-разведывательные группы на северной границе Украины используют комплексную поддержку с воздуха и артиллерии. Источник: спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" полковник Вадим Мысник в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ" Прямая речь: "Благоприятные условия для ДРГ - именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они (оккупанты - ред.