Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. грн попадут под финмониторинг

Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. грн попадут под финмониторинг
фото показано с : inforesist.org

2020-1-24 18:29

Под финансовый мониторинг будут подпадать операции с криптовалютами на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает «MC Today». «Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму больше 30 тыс.

грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте», — […]

Запись Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. грн попадут под финмониторинг впервые появилась InfoResist.

.

Подробнее читайте на ...

сумму операции грн тыс криптовалютами

Источник: inforesist.org Рейтинг новостей: 20

Фото: from-ua.com

В Украине планируют ужесточить контроль над денежными переводами

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов , без открытия счета... from-ua.com »

2018-08-03 14:20

В Украине могут усилить контроль за денежными переводами

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. for-ua.com »

2018-08-03 11:10

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Какие области вернулись к отключениям? Актуальные графики на 19 марта

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. В четверг, 14 марта, с 8:00 до 21:00 в стране действуют отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"