2019-8-23 17:52 |
<p>Банки ужесточили контроль за финансовым мониторингом. Так, бизнесмены жалуются, что открыть счет стало сложнее, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p> <p>Теперь банкиры требуют широкий перечень документов, чтобы понять суть бизнеса. Некоторые банки вообще отказываются выдавать наличными через кассу большую сумму. Им легче отказать клиенту, пишет ubr...
Банки ужесточили контроль за финансовым мониторингом. Так, бизнесмены жалуются, что открыть счет стало сложнее, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
Теперь банкиры требуют широкий перечень документов, чтобы понять суть бизнеса. Некоторые банки вообще отказываются выдавать наличными через кассу большую сумму. Им легче отказать клиенту, пишет ubr.ua.
Усложнился процесс перевода средств для населения. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги, банкиры блокируют операции и просят клиентов документы.
Клиентов, которые отказываются выполнять требования финансового мониторинга, банкиры вносят в "черные списки". Кроме того, закрывают их счета.
Контроль за финмониторингом усилили через крупные штрафы и риск-ориентированный подход Нацбанка.
Государственная фискальная служба провела масштабные проверки бизнеса. В бюджет взыскали более 6 млрд грн.
Подробнее читайте на newsoboz.org ...
