Если зарплата неофициальная. Обязаны ли банки раскрывать налоговой информацию о счетах украинцев

Если зарплата неофициальная. Обязаны ли банки раскрывать налоговой информацию о счетах украинцев
фото показано с : focus.ua

2023-1-13 10:01

"Каждый банк имеет внутренние процедуры финансового мониторинга и использует риск-ориентированный подход к каждому клиенту. Поэтому проверка источников происхождения средств клиента может отличаться в зависимости от банковского учреждения, рисковости клиента и осуществляемых им операций". Мнение

Подробнее читайте на ...

зарплата неофициальная обязаны банки раскрывать налоговой информацию счетах