2019-10-11 11:32 |
Правоохранители обыскивают более 40 мест хранения и реализации контрабандного товара.
На Полтавщине СБУ и налоговая милиция блокировала масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине – товаров и наличности изъяли на более чем 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Спецслужащие установили, что группа злоумышленников из шести человек ввозила в Украину большие партии брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля.
Злоумышленники закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждой из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов.
Ввезенную контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области.
Как отмечается, во время расчета злоумышленники использовали также систему эквайринга и Интернет-банкинга. Они пользовались нефіскальними кассовыми аппаратами, в соответствии операции не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через Интернет-магазины.
Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.
По результатам следственных действий, изъято 640 тысяч долларов США, 222 тысячи евро и 390 тысяч гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью свыше 100 миллионов гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с оттисками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведение сделок.
Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
На украинско-польской границе в пункте пропуска Шегини задержали женщину, которая пыталась нелегально перевезти сотню норковых шкурок. Мех было спрятано под сиденьями водителя и пассажира, а также под капотом.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
