2023-8-19 13:37 |
Кроме него, подозрение получили еще 8 человек.
Подсанкционному российскому олигарху, экс-владельцу "Альфа-Банка" Михаилу Фридману, совместно с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн, объявили о подозрении.Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.Как отмечается, для вывода подельники средств использовали несколько схем. В частности, речь идет о выплате роялти за использование торговых знаков и выплате средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорами.В общей сложности подозрение получили 9 человек, а на активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн, наложены аресты.
"Бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – "Альфа-банк" – ввели преступные схемы по выводу средств. Бенефициарными владельцами банка были российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка", — говорится в сообщении.Напомним, что 21 июля Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее национализацию "Смысл Банка". Речь идет о бывшем "Альфа-банке Украины", владельцами которого являются подсанкционные лица.Читайте также: Завладел почти 6,3 млн грн на ремонте дороги: в Киеве предпринимателю объявили о подозрении СБУ объявила о подозрении экслидера коммунистов Симоненко Поставлял некачественную форму ВСУ более чем на 35 млн грн: подрядчику объявили о подозрении
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
