С Приватбанка вывели $5,5 млрд через Кипр

С Приватбанка вывели $5,5 млрд через Кипр
фото показано с : newsoboz.org

2019-4-21 01:16

<p>Экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд из него через филиал банка на Кипре, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p> <p>"Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, потому что Нацбанк рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, которые перевели на Кипр, оставляют Украину", - говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)...

Экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд из него через филиал банка на Кипре, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, потому что Нацбанк рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, которые перевели на Кипр, оставляют Украину", - говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Выводы организации основаны на аудите компании Kroll.

Кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что банковские переводы на общую сумму $5,5 млрд были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы их остановить, отмечает OCCRP.

Окружной административный суд признал национализацию Приватбанка незаконной. Решение принял 18 апреля на закрытом заседании.

Подробнее читайте на ...

приватбанка филиал occrp кипр вывели

Источник: newsoboz.org Рейтинг новостей: 38

Фото: zn.ua

Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из "Приватбанка" через кипрский филиал – OCCRP

Национальный банк не заметил вывод средств, так как не отличил кипрский филиал от украинского отделения "Приватбанка". zn.ua »

2019-04-20 01:43

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Цены на еду взлетят по всему миру из-за блокады Ормузского пролива, - FT

Доставка зерна на некоторых маршрутах подорожала на 50-60%, утверждают трейдеры Миру грозит масштабный продовольственный шок из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Блокада энергетических потоков уже спровоцировала дефицит удобрений и логистический коллапс.

НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на экспорт, прекратил работу на неопределенный срок Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на экспорт, почти полностью приостановил работу после атаки дронов 16 апреля.

Каллас ждет финальное решение по 90 млрд евро для Украины в течение суток

Дополнительно главы МИД стран ЕС поддержали ускорение подготовки 20-го пакета санкций против России Решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро может быть принято в течение ближайших суток.

В России зафиксировали самое большое сокращение добычи нефти за 6 лет, - Reuters

Почему Россия вынуждена рекордно сокращать добычу нефти после ударов дронов? Россия в апреле была вынуждена сократить добычу нефти из-за атак украинских дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы, а также из-за прекращения поставок по "Дружбе".

Цены на нефть и газ резко выросли после срыва переговоров между США и Ираном

Эксперты прогнозируют и дальнейший рост цен на энергоносители, если ситуация будет развиваться таким же образом Цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как ВМС США захватили иранский корабль, чему предшествовал обстрел европейских судов Тегераном и восстановление им же контроля над Ормузом.