2021-3-16 19:22 |
Разоблачена группировка выходцев из Сирии, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.
В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок", - говорится в сообщении.
По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала сирийцев за финансирование терроризма
Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Хавала - это системы вне банковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которые имеют широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Ранее сообщалось, что на севере Сирии, в городах Эль-Баб и Аазаз, произошло два теракта, в результате которых погибли 10 человек и еще 24 были ранены.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Подробнее читайте на k.img.com.ua ...
