фото показано с : gazeta.ua

В мае представители Минфина США провели инспекцию в банках Кипра. После этого значительно ухудшились условия для иностранных вкладчиков, в том числе российских. Однако массовый отток российского капитала может вызвать экономический кризис на острове, пишет "Gazeta.

ru".

Проблемы могут иметь около 150 тыс. счетов в банках Кипра.

"Указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы отвечать требованиям комплаенса. Например, те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения о характере сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации", - заявили в банке RCB Bank.

Такую политику объясняют стремлением казначейства США перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру. Также - для выполнения американский санкций.

Аналогичная ситуация сложилась в Латвии. Там некоторых российских вкладчиков попросили перевести деньги в другие банки или заблокировали счета на время выяснения происхождения капитала, рассказал эксперт Александр Пахомов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада разрешила россиянам скупать украинские предприятия - активисты

"Для США давление на оффшоры - это принципиальный момент, поскольку их наличие по факту делает их санкционную политику неэффективной. Ведь даже в условиях, когда начала работать автоматическая система обмена налоговой информацией, отслеживание передвижения капиталов оффшорных организаций остается крайне трудным", - отметил Пахомов.

Парламент Великобритании анонсировал голосование за законопроект, обязывающий Каймановы и Британские Виргинские острова раскрывать личности владельцев компаний, которые хранят деньги на их территории. В том числе российского происхождения. Так хотят удостовериться, что страна не будет покрывать "грязные" финансовые перерасчеты.

.

Подробнее читайте на gazeta.ua ...