2018-6-2 20:30 |
<p>В мае представители Минфина США провели инспекцию в банках Кипра. После этого значительно ухудшились условия для иностранных вкладчиков, в том числе российских.</p> <p>Однако массовый отток российского капитала может привести экономический кризис на острове, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p> <p>Проблемы могут иметь около 150 тыс счетов в банках Кипра...
В мае представители Минфина США провели инспекцию в банках Кипра. После этого значительно ухудшились условия для иностранных вкладчиков, в том числе российских.
Однако массовый отток российского капитала может привести экономический кризис на острове, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
Проблемы могут иметь около 150 тыс счетов в банках Кипра.
"Указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы отвечать требованиям комплаенса. Например, те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения о характере сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации", - заявили в банке "RCB Bank".
Такую политику объясняют стремлением казначейства США перекрыть каналы для уголовных денежных операций по всему миру. Также - для выполнения американский санкций.
Аналогичная ситуация сложилась в Латвии. Там некоторых российских вкладчиков попросили перевести деньги в другие банки или заблокировали счета на время выяснения происхождения капитала, рассказал эксперт Александр Пахомов.
"Для США давление на оффшоры - это принципиальный момент, поскольку их наличие по факту делает их санкционную политику неэффективной. Ведь даже в условиях, когда начала работать автоматическая система обмена налоговой информацией, отслеживание передвижения капиталов оффшорных организаций остается крайне тяжелым", - отметил Пахомов.
Парламент Великобритании анонсировал голосование за законопроект, обязывающий Каймановы и Британские Виргинские острова раскрывать личности владельцев компаний, которые хранят деньги на их территории. В том числе российского происхождения. Так хотят удостовериться, что страна не будет покрывать "грязные" финансовые перерасчеты.
Подробнее читайте на newsoboz.org ...
