2024-6-2 10:29 |
В доход государства переданы миллиардные активы компании, связанной с РФ.
Сотрудники Государственного бюро расследований на основании решений судов арестовали банковские счета ряда онлайн-казино, напрямую связанных с представителями России. Общая сумма арестованных средств составляет более 2,9 млрд грн.Об этом сообщают ГБР и Офис генпрокурора.Решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мер по управлению ими.Там отметили, что заявления по их разблокированию не соответствуют действительности."Информируем, что следователем судьей упразднен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также совершение расходных операций по выплате заработной платы".В рамках открытого уголовного производства документально подтвержден противоправный механизм деятельности на территории Украины ряда субъектов ведения хозяйства, которые получили лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В частности, подтверждены их связи с представителями государства-агрессорки и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.Их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и надзорных субъектов. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали подозрительные операции с использованием подконтрольных финансовых инструментов.Как добавили в Офисе генерального прокурора, Министерство юстиции Украины через суд взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн, принадлежащих компании-нерезиденту Латвийской Республики, связанной с РФ.В ходе досудебного расследования установлено, что компания имеет тесную связь с российским букмекером "1xBet" и другими субъектами, и к ней применены санкции.Источниками происхождения средств, поступавших на банковские счета компании-нерезидента, которая, в частности, осуществляет процессинг букмекерской деятельности на территории государства-агрессорки, были перечисления из российских и белорусских финансовых учреждений.Материалы уголовного производства послужили основанием для предъявления Министерством юстиции Украины иска в Высший антикоррупционный суд о национализации имущества этой компании.В сентябре 2022 года 1xBet лишили лицензий для работы в Украине.Напомним, в ГБР рассказали детали расследования о прорыве оккупантов в Харьковской области.Читайте также ведущие новости дня: Ракетная атака по Киеву: эксперт предупредил о новой угрозе и опасности "Искандер-К" ТЦК отказывает в гарантированной отсрочке от мобилизации: адвокат рассказала об алгоритме действий Самая старшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
