2017-1-22 21:05 |
Серед арештованого – земля, вогнепальна зброя та близько 100 предметів схожих на мисливські ножі
Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього президента ПАТ В«Міський комерційний банкВ» (CityCommerce Bank), який підозрюється у відмиванні понад 90 млн. грн.
Про це свідчить ухвала суду від 12 січня.
Досудовим розслідуванням виявилено, що службові особи ПАТ В«Міський комерційний банкВ», у тому числі президент банку та голова правління банку у 2013-2014 роках (на той часВ головою правління банку був Дмитро Грабовецький, а президентом Рейніс Тумовс, - ред.), діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.
Так, в результаті видачі банком кредитних коштів за кредитним договором підприємству ТО «гл-МейдВ» заподіяно збитки ПАТ В«Міський комерційний банкВ» на суму 90,1 млн грн.
У подальшому президент банку, виведені кошти набули вигляду отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ В«Мисливські стежки УкраїниВ» на суму 76 млн. 643 тис. 433 грн.
30 грудня 2016 рокуВ колишньому керівнику ПАТ В«Міський комерційний банкВ» було оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.В 27В ч. 5 ст.В 191, ч. 3 ст.В 209 КК України (В«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемВ», В«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомВ»).
За клопотанням слідчого Нацполіції суд арештував шість земельних ділянок підозрюваного банкіра, які розміщені у Бориспольському районі Київської області, 37 предметів схожих на вогнепальну зброю з комплектуючими, близько 100 предметів схожих на мисливські ножі, а також набої різного калібру до мисливської зброї.
Як відомо, в листопаді 2014 р. НацбанкВ зарахував ПАТ В«Міський комерційний банк (CityCommerce Bank) до категорії неплатоспроможних.В Наступного дня ФГВФО було прийнято рішення про введення в банк тимчасової адміністрації.В
19 березня 2015 року Нацбанк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ В«Міський комерційний банкВ».
Одним з бенефіціарів CityCommerce Bank також вважався екс-нардеп Нуруліслам Аркаллаєв.
В«Аркаллаєв - виходець з Донецька і старий товариш Ріната Ахметова. Як і власник СКМ, навряд чи він любить згадувати, як заробив перший капітал. Інші депутати, кажучи про Аркаллаєва, озираються по бокахВ», -В писалиВ про нього в ЗМІ.
Подробнее читайте на glavcom.ua ...
