2023-10-26 19:01 |
Принятие закона о более строгом контроле за финансами PEP (политически значимых лиц) было одним из требований МВФ.
В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9269д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Верховной Рады.Отныне каждый человек, однажды занимавший высокий государственный пост и ставший политически значимым лицом, должен пожизненно находиться под финансовым контролем. В частности, банки должны тщательно проверять все финансовые операции своих клиентов со статусом РЕР и отчитываться в органы контроля.
Главное новшество закона заключается в том, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус РЕР.Принятие данного закона является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Кроме того, он станет шагом к началу переговоров о членстве Украины в ЕС.Кто такие РЭРПолитически значимые лица (на английском языке Politically Exposed Persons — РЭР) – это люди, занимающие высокие государственные должности. Например, президент, премьер-министр, члены Кабмина, секретарь и заместитель СНБО, нардепы, послы, главы НАБУ и СБУ, генеральный прокурор, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и т.д.К РЭР также приравнивают членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, деловых и бизнес-партнеров.Напомним, ранее ТСН.ua подробно рассказал, что такое финансовый мониторинг и кто такие РЭР.Читайте также: "Декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины" — Данилов Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене Громкие задержания чиновников: какие меры предосторожности выбирали бизнесменам и власть имущие
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
