2023-6-5 07:39 |
В отчет будут попадать операции на любые суммы, пишут СМИ.
С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю.Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ, которое есть в распоряжении издания.Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял платежи.От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций: P2P-перевод (перевод средств между физлицами) пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах оплаты в Интернете перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживатьсяВ настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.Ранее сообщалось, что Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.Читайте также: Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый Единые лимиты и отмена дополнительных комиссий – НБУ предлагает изменения из-за проблем с электроэнергией В какой валюте очень рискованно держать деньги: предупреждение от НБУ Банки начнут распродажу валюты: в МВФ рассказали, как это повлияет на курс гривны
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
