2020-10-1 06:18 |
Мошенники вербуют денежных мулов, или дропов: это люди, которые помогают преступникам «отмывать» нелегальные средства
В последнее время украинцы получают предложения о работе, которая связана с переводом платежей, однако это может быть схема отмывания средств, в результате чего можно попасть за решетку.
О последствиях такой В«работыВ» предупреждает Национальный банк.
В«Из-за карантина много украинцев остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательнымВ», – советует регулятор.
По данным НБУ, в последнее время компании часто публикуют объявления с предложениями удаленной работы и достойной оплаты. При этом опыт необязателен, однако нужно иметь банковский счет, а также принимать и переводить платежи.
В«Подобные объявления должны вас насторожить. Ведь так мошенники вербуют денежных мулов, или дропов. Это люди, которые помогают преступникам В«отмыватьВ» нелегальные средства, полученные через: торговлю наркотиками и людьми, кражи с платежных картВ», – отмечает Нацбанк.
Регулятор советует украинцам быть осторожными и честными, и искать другое предложение от достойного работодателя.
В«Эта деятельность – незаконная, и можно попасть за решетку. Просят перечислять деньги через свой счет? Скажите #ШахрайГудбайВ», – отмечают в НБУ.
Дропы или В«денежные мулы» – это люди, которые помогают преступникам отмывать нелегально полученные деньги, позволяя использовать свои банковские карты в качестве В«транзитныхВ» для незаконных средств. Через счета дропов проводятся как деньги, полученные в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга или вишинга, так и деньги, полученные путем торговли наркотиками, людьми или другими преступными способами.
Подробнее читайте на glavcom.ua ...
