В Виннице блокировали крупную схему вывода денег “в тень”

В Виннице блокировали крупную схему вывода денег “в тень”
фото показано с : ukrnews24.net

2021-5-26 19:44

Владелец сети бытовой техники в течение двух лет не платил налоги и выводил деньги на свой заграничный счет. В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денег за границу.

Об этом в среду, 26 мая, сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей

The post В Виннице блокировали крупную схему вывода денег “в тень” appeared first on Ukrnews24. net.

.

Подробнее читайте на ...

схему вывода виннице денег блокировали

Источник: ukrnews24.net Рейтинг новостей: 28

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка. pravda.com.ua »

2019-06-12 02:26

Фото: unn.com.ua

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ. unn.com.ua »

2019-06-11 20:59

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры. news.yandex.ua »

2019-06-11 19:33

Фото: unn.com.ua

ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств одного из обанкротившихся банков

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Анализ финансовых операций неплатежеспособного ПАО "КБ "Инвестбанк", проведенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов, показал, что около 200 млн грн было выведено из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ. unn.com.ua »

2018-12-26 11:10

Фото: inforesist.org

Buzzfeed: Следователи США раскрыли схему вывода из Украины «семьей» Януковича около $700 млн

Американские правоохранители раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглого экс-президента Виктора Януковича.  Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed, сообщает ТСН. inforesist.org »

2018-07-13 17:16

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

У Запоріжжі військового ЗСУ заманили на “побачення” та намагалися вбити: кілера затримали

СБУ та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського військовослужбовця у Запоріжжі. Агента ФСБ, який напав на офіцера ЗСУ під час реабілітації після поранення, затримали протягом кількох годин після замаху.

За підпали об’єктів Укрзалізниці на Рівненщині двоє агентів ФСБ отримали по 15 років тюрми

Двоє агентів ФСБ, які здійснювали підпали об’єктів Укрзалізниці в Рівненській області, отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалено за матеріалами Служби безпеки України.

СБУ затримала колаборантку з Криму, яка приїхала до Києва відвідати родичів

Контррозвідка СБУ затримала у Києві директорку школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі освітні стандарти РФ. Посадовиця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України.

Правоохоронці викрили благодійний фонд, який привласнював 90% пожертв на армію

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків, зібраних нібито на потреби Збройних сил України. Спецзаходи проводили у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському, де затримали шістьох учасників злочинної групи, повідомляє СБУ.

У Львові СБУ три дні проводитиме контррозвідувальні заходи

Служба безпеки України повідомила, що 16–18 вересня у Львові будуть проходити посилені безпекові заходи.   До заходів також будуть залучені поліція, Військова служба правопорядку, Державна прикордонна служба та Нацгвардія, повідомили в СБУ.

СБУ викрила масштабну схему розкрадання активів “Мотор Січі”: у Монако затримали сина Богуслаєва

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила схему незаконного привласнення активів державного підприємства «Мотор Січ». За даними слідства, зловмисники заволоділи контрольним пакетом акцій і продали його за 650 мільйонів доларів.