2018-2-6 17:31 |
Зарегистрирована в британском городе Поттерс Паб компания Fineroad Business LLP получала от прошлогоднего Евровидения в Киеве деньги и переводила их окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Fineroad Business LLP фактически владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Он принимал афтер-пати после Евровидения. Компанія связана с людьми, близкими к окружению опального президента, считают журналисты ВВС. Провели собственное расследование.
Украинская компания, которой принадлежит конгрессно-выставочным центром "Парковый", являются собственностью Fineroad Business LLP.
По юридическому адресу регистрации Fineroad Business LLP находятся еще не менее 100 компаний. Они участвуют в международных схемах отмывания денег грязных денег из России и других бывших советских стран. Компания имеет связи с 2 "теневыми" фирмами на карибском острове Невис.
Через фирмы в Поттерс Паб провели менее $ 1,7 млрд, утверждает британскиий эксперт из незаконного финансового оборота Ричард Смит. Использовал данные, опубликованные британским проектом по расследованию коррупции и организованной преступности.
Еще больше денег могли провести через другие схемы, о которых мало известно.
Средства попали в карманы людей, тесно связанных с режимом бывшего президента Виктора Януковича, утверждают журналисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская историк написала о Януковиче и Майдане
"Эти компании способствуют глобальной коррупции", - заявил Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам Transparency International.
Владельцем Fineroad Business является Сергей Московский. Родом из Донбасса. Фактически проживает в Германии.
Сначала заверил ВВС, о компании никогда не слышал. Позже подтвердил, что является ее акционером. Чем занимается фирма, не рассказал, ссылаясь на коммерческую тайну.
Говорит: компания участия в отмывании денег не брала.
Великобритания будет использовать новые полномочия для замораживания активов иностранных коррумпированных политиков. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщил, что правительство будет использовать новые полномочия по "необоснованного богатства", а именно замораживать и возвращать себе имущество, если люди не смогут объяснить, на какие средства его приобрели.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
