В последнее время бизнес получает больше запросов от правоохранительных органов, чем обычно. Как на них реагировать? (укр)

Пд час розслдування у кримнальних провадженнях щодо економчних злочинв та злочинв проти власност слдч люблять надсилати на пдпримства запити, у яких просять надати коп чи оригнали документв рзних документв.

Бува, коли така нформаця дйсно потрбна для проведення розслдування, але значно частше слдчим просто потрбно "потрусити" бзнес.

Сьогодн, коли прийнято закон про створення Бюро економчно безпеки, правоохоронц ведуть себе дуже активно намагаються провести бльше обшукв, допитв, направити бльше запитв про надання документв.

Бюро економчно безпеки Украни: боротьба з бзнес-злочинами чи х очолення?

Адже цлком можливо, що слдчим полц, СБУ та податково лишилося працювати пвроку, може, трохи бльше.

Саме тому зараз бзнес отриму бльше запитв вд правоохоронцв, нж зазвичай, потрбно розбратися, як на них реагувати.

Наприклад, у запитах слдч просять установч документи юрособи, а ще надслати клька томв документв, щоб пдтвердити взамовдносини з певними компанями (договори, видатков накладн, рахунки тощо). Чи надавати документи? Як обрати правильне ршення, щоб не наражати бзнес на небезпеку?

Перше, потрбно розбратися, чи обов'язков так запити до виконання. Слдчий представля сторону обвинувачення ма право збирати докази.

У запитах слдч завжди посилаються на статтю 93 Кримнального процесуального кодексу Украни, у якй йдеться про можливсть витребування та отримання документв вд пдпримств, установ та органзацй.

Але слдч гнорують те, що Кримнальний процесуальний кодекс Украни встановлю порядок отримання доказв, таку нформацю вони можуть отримати лише псля дозволу суду на доступ до запитуваних документв (див. Глава 15 КПК "Тимчасовий доступ до речей документв"). Чи вдомо це слдчим? Звичайно, вони в курс. То чому вони направляють так запити?

Слдч знають, що багато компанй не будуть вдаватися в детал направлять усю запитувану нформацю, щоб не наражати себе на ризики не "сваритися" з слдчим. не важливо, що надану нформацю пзнше точно використають для чергово порц викликв на допити кервникв компан та контрагентв. А тому одразу надати документи на запит - значить нашкодити соб здатися без бою.

Як краще зробити, якщо вам надйшов запит слдчого?

Найкраще пдготувати вдповдь про те, що компаня нада будь-як документи тльки на виконання ршення суду. Таку вдповдь не можна розцнювати як вдмову у наданн документв, адже йдеться лише про виконання процедури, встановлено законом.

Також у вдповд слдчому можна зазначити, що запитувана нформаця вдноситься до комерцйно тамниц. У такому випадку слдчий не ма права вимагати так документи направляти запит без судового ршення.

Але попередньо рекомендую затвердити положення про конфденцйну нформацю та комерцйну тамницю на пдпримств вднести до не усю запитувану нформацю.

Така вдповдь змусить слдчого звертатися в суд. йому потрбно буде обрунтувати, для чого йому документи, як мстять комерцйну тамницю, чому саме за певний перод, що вн збираться пдтвердити ними, чому вн вважа, що документи знаходяться на пдпримств. А це додатков витрати зусиль часу.

У будь-якому випадку, якщо суд надасть дозвл на отримання документв, пдпримство вже з судового ршення матиме змогу отримати бльше цнно нформац, знати суть справи, розумти ризики для себе у раз не/надання документв.

А ще таке судове ршення можна оскаржити у раз, якщо суд дав дозвл вилучити оригнали документв, надання яких перешкоджа господарськй дяльност. Тобто, у раз вдмови надати документи на запит слдчого з’являються додатков варанти можна планувати свй захист.

Про наших клнтв псля таких вдповдей слдч часто забували з ршеннями суду про дозвл на отримання документв не приходили. Тому навть проста вдповдь-роз'яснення на запит може стримати вд намагань отримати нформацю у не передбачений законом спосб.

Подробнее читайте на epravda.com.ua ...