2019-3-4 20:03 |
Российская элита вывела в офшоры миллиарды долларов.
Международный журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил о разоблачении глобальной схемы отмывания денег на сумму почти 9 миллиардов долларов, организованную крупнейшим российским частным инвестиционным банком "Тройка Диалог" и связанной с политической и бизнес-элитой России.
Об этом, цитируя результаты расследования от 4 марта, пишет "Медуза".
Согласно данным расследования, которые были получены благодаря масштабной утечке данных из литовского банка Ukio, схема имеет название Troika Laundromat ("Прачечная Тройка") и позволяет коррумпированным политикам и деятелям организованной преступности отмывать средства, уклоняться от уплаты налогов, скрывать активы за границей и т.д.
Как отмечают в OCCRP, им удалось раскрыть организацию, ответственную за создание и использование схемы, которой оказался частный инвестиционный банк "Тройка Диалог", возглавляемый российско-армянским инвестиционным банкиром Рубеном Варданяном. По мнению многих аналитиков, финансист является прозападной фигурой.
Также выяснилось, что инвестбанк создал целую экосистему из по меньшей мере 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыли счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении, которые даже не догадывались, какие суммы проводились через "их счета".
"Офшорная вселенная "Тройки" работала по принципу "плавильного котла". Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других предприятий экосистемы, прежде чем пойти конечным получателям. После этого отделить "грязные" деньги от "чистых" крайне трудно. Поскольку большинство получателей денег из офшорной системы "Тройки" тоже прятались в офшорах, всех их установить невозможно", - пишет OCCRP.
В то же время расследователям удалось разоблачить главных бенефициаров схемы, среди них - один из самых давних друзей президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который получил благодаря махинациям 69 миллионов долларов. В частности, компания Ролдугина заключала договор на продажу ценных бумаг с компаниями из офшорной системы "Тройки", продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов.
Отметим, Сергей Ролдугин неоднократно "светился" в схемах по отмыванию средств.
Кроме этого журналисты считают, что часть средств связана со схемой мошенничества, вскрытой российским юристом Сергеем Магнитским, который погиб в российской тюрьме, а также к офшорной схеме были причастны экс-губернатор Самарской области, первый заместитель председателя госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков и топ-менеджеры Российского акционерного общества "Единая энергетическая система России".
Группа OCCRP утверждает, что благодаря схеме Troika Laundromat члены российской политической и бизнес-элиты тайно приобрели акции государственных компаний, недвижимое имущество как в России, так и за рубежом, в частности, ценные яхты.
Отметим, в 2012 году инвестбанк "Тройка Диалог" приобрел российский "Сбербанк", после этого компания получила название Sberbank CIB.
В свою очередь Варданян открестился от сотрудничества с Ролдугиным, реакции других участников схемы пока нет.
Напомним, ранее Международный консорциум журналистских расследований опубликовал масштабное расследование об офшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. Оно получило название "Панамский архив".
Общий объем данных насчитывал 11,5 млн документов (2,6 терабайта информации) и охватывал период от 1977 до 2015 года. В них содержались сведения про офшорные схемы, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств, среди которых экс-президенты Египта Хосни Мубарка и Ливии Муаммар Каддафи, президент Сирии Башар Асад, экс-премьер Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, президент РФ Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, а также мексиканские наркобароны, члены британской палаты лордов, звезды мирового футбола и Голливуда.
По данным организации WikiLeaks, публикацию "Панамских документов" финансировало Агентство международного развития США и Фонд Сороса.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
