Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. focus.ua »
отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 199
Перекрыли канал для отмывании денег: российские элиты пытали обойти международные санкции, — минфин США
По данным Министерства финансов США, российские элиты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты через ключевых посредников. focus.ua »
2023-11-3 20:11
Адвокат Арно говорит о безосновательности обвинений в отмывании денег
Адвокат французского миллиардера Бернара Арно Жаклин Лаффон заявила, что обвинения в возможном отмывании денег "настолько же абсурдны, насколько и безосновательны". epravda.com.ua »
2023-10-1 16:00
Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ
Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. korrespondent.net »
2023-9-29 20:42
Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег
С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. focus.ua »
2023-9-30 20:09
Коломойский получил подозрение в мошенничестве и отмывании имущества
СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении олигарху Игорю Коломойскому по двум статьям УКУ - мошенничество и отмывание имущества. Источник:... news.online.ua »
2023-9-2 10:03
На Кипре задержан сообщник Жеваго в отмывании $100 млн, - ГБР
На Кипре задержан бывший заместитель председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Он является сообщником владельца банка Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США. censor.net »
2023-7-29 15:33
Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина"
Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. censor.net.ua »
2023-7-22 15:33
Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина"
Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. censor.net »
2023-7-21 15:33
Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист. ФОТО
Экс-генерал СБУ Андрей Наумов сейчас находится под стражей в Сербии. censor.net »
2023-4-7 17:58
Еврокомиссия призывает Украину принять меры, чтобы законодательство о КС, деолигархизации, отмывании средств и нацменьшинствах отвечало рекомендациям
Европейская комиссия призывает Украину принять все необходимые меры, чтобы законодательство о Конституционном суде (КС), деолигархизации, отмывании средств и национальных меньшинствах отвечало международным рекомендациям. censor.net »
2023-2-2 16:32
Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян: выплатит $2 миллиарда штрафа
Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит 2 млрд долларов штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег - в том числе российских клиентов - через эстонское отделение банка. epravda.com.ua »
2022-12-15 19:08
В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы
Деркач, которого прокурор США назвал "агентом Кремля", якобы приобрел недвижимость в обход санкций, введенных против него Минфином США news.liga.net »
2022-12-8 00:04
Британия арестовала российского олигарха по подозрению в отмывании денег
Спецслужбы Британии схватили российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег. comments.ua »
2022-12-4 21:00
Подозревают в отмывании денег: в Лондоне арестовали российского олигарха Фридмана, — СМИ
По информации журналистов, предпринимателя выпустили под залог. Впрочем, в компании Фридмана "Альфа-групп" отрицают, что задержанным является ее совладелец. focus.ua »
2022-12-4 19:12
В Британии задержан и освобожден под залог российского олигарха Фридмана — СМИ
Кроме олигарха, задержали и допросили еще двоих. ru.tsn.ua »
2022-12-3 18:57
В РФ объявили в розыск сына красноярского губернатора, его обвиняют в отмывании денег в США
Артем Усс с партнерами закупал в Соединенных Штатах военные технологии для войны против Украины. Ранее россиянина арестовали в Италии, американская сторона добивается его экстрадиции. focus.ua »
2022-10-29 13:10
США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России
Минюст США предъявил пяти гражданам РФ и двум нефтетрейдерам Венесуэлы обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег news.liga.net »
2022-10-20 21:54
Греческих монахов подозревают в отмывании денег для российских олигархов
Греческие монахи попали в финансовый скандал comments.ua »
2022-10-5 22:12
Генпрокуратура Литвы подозревает Шария в отмывании денег
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег news.liga.net »
2022-8-13 20:37
Генпрокуратура Литвы взялась за Анатолия Шария: его подозревают в отмывании денег
Литва проверяет происхождение средств, за которые проросийский блогер купил виллу в Испании за 670 тысяч евро. Адвокат Марк Фейгин установил, что эти деньги поступили от 2 физлиц на счет российского банка. focus.ua »
2022-8-12 16:08
Дело об отмывании денег ПриватБанка: США снова просят конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова
КИЕВ. 21 января. УНН. США подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и мошенническими схемами с помощью ПриватБанка. unn.com.ua »
2022-1-21 17:09
Банда из 40 человек задержана на северо-западе Китая по подозрению в отмывании денег
Полиция города Учжун, расположенного в Нинся-Хуэйском автономный районе на Северо-Западе Китая, пресекла деятельность бандитской группировки, занимающейся отмыванием денег. Правоохранители утверждают, что злоумышленники имеют отношение к более 200 случаям мошенничества в телекоммуникационной сфере и ukranews.com »
2021-12-29 09:08
Украинских хакеров заподозрили в "отмывании" десятков миллионов долларов с "Darknet"
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киберспециалисты разоблачили украинцев, которые "отмыли" десятки миллионов долларов с "Darknet". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.
unn.com.ua »2021-10-26 16:34
В Запорожье под суд отправят директора предприятия, которого обвиняют в “отмывании” 28 млн гривен
Также он пытался присвоить 5 млн бюджетных гривен 061.ua »
2021-9-1 09:06
ПриватБанк намерен вручить иск Коломойскому в деле об отмывании 600 млн долларов в Израиле
Государственный ПриватБанк публикует сообщения в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также Вячеславу Карташову. gogetnews.info »
2021-8-18 15:00
Ростислав Рараговский– владелец семейного бизнеса, построенного на мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Вся биография и бизнес-деятельность Ростислава Рараговского крайне сомнительна и заслуживает более пристального внимания правоохранителей from-ua.com »
2021-8-12 09:21
Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube) 2 июня против пророссийского блогера Анатолия Шария было открыто уголовное дело сразу по трем статьям – о подделке документов при госрегистрации, отмывании доходов в крупном размере и уклонении от уплаты налогов. eizvestia.com »
2021-6-19 14:16
Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП
Против блогера Анатолия Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – Офис генеральной прокуратуры news.liga.net »
2021-6-19 13:30
Тренера Ювентуса обвиняют в отмывании денег через незаконные казино
Массимилиано Аллегри получил почти полмиллиона евро, которые в итоге потратил в нелегальных игорных заведениях segodnya.ua »
2021-6-9 22:58
В ЕС арестовали российские активы в деле об отмывании денег
Брюссель и Рига наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, из-за которого был убит адвокат и аудитор Сергей Магнитский. Об этом сообщило издание Euobserver. Бельгийский судья Бруно де Хоус арестовал около 400 тыс. gazeta.ua »
2021-5-31 14:41
Бельгия и Латвия арестовали российские активы по "делу Магнитского" об отмывании денег
КИЕВ. 31 мая. УНН. Бельгийская и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которой был убит информатор, адвокат Сергей Магнитский. Об этом пишет EUobserver, передает УНН. unn.com.ua »
2021-5-31 10:59
Binance под следствием: криптобиржа подозревается в отмывании денег - Bloomberg
Налоговики уже несколько месяцев проверяют действия пользователей и сотрудников криптобиржи, а недавно к ним присоединились и прокуроры. focus.ua »
2021-5-14 12:05
Более полумиллиона евро наличными: украинцев в Германии обвинили в отмывании денег
Немецкая полиция проводила плановую усиленную проверку документов и транспортных средств недалеко от границы с Нидерландами. Они остановили автомобиль с украинскими регистрационными номерами, в котором обнаружили около 540 000 евро наличными. Полный текст новости 24tv.ua »
2021-5-12 07:58
Двух украинцев экстрадировали в США по обвинению в отмывании денег
Двух украинцев, входивших в международную сеть организованной киберпреступности, в воскресенье экстрадировали в США по обвинению в отмывании денег, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве. interfax.com.ua »
2021-3-8 22:12
Порошенко больше не подозревают в отмывании 100 млрд долларов и не считают, что он передал их Байдену
Как информирует Replyua. net, украинский политтехнолог и журналист Виктор Уколов рассказывает у себя в Facebook, к сожалению, мало кто обратил внимание на сегодняшнюю новость о том, что НАБУ закрыло дело против пятого президента Порошенко. replyua.net »
2021-2-26 22:31
Крупного литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса подозревают в отмывании денег, связанных с наркоторговлей – источник в СБУ
СБУ подозревает литовского бизнесмена, основателя сети супермаркетов Novus Раймондаса Туменаса в отмывании денег, полученных от торговли... from-ua.com »
2021-1-11 15:38
Econotimes: Чиновник украинского МВД подозревается в отмывании денег в США
Нацполиция избирательно подходит к проверкам нелегальных игорных заведений, арестовывая имущество только несговорчивых предпринимателей from-ua.com »
2020-12-18 21:30
В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН. unn.com.ua »
2020-12-17 02:11
В Испании задержали украинцев — их подозревают в торговле российским вооружением и отмывании денег
На крючок полиции преступная группировка попала еще в 2018 году. ru.tsn.ua »
2020-11-15 23:48
В Швейцарии суд оставил в силе арест Мартыненко по делу об отмывании денег
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде». inforesist.org »
2020-10-28 14:12
Информация о решении суда Швейцарии об аресте Мартыненко по делу об отмывании денег оказалась фейком
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде». inforesist.org »
2020-10-29 14:12
Месси выиграл суд у газеты, обвинившей его в отмывании 10 млн. Отсудил 7 тысяч евро
Компенсацию за моральный ущерб игрок «Барселоны» передаст госпиталю Благотворительный фонд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выиграл суд у испанского издания ABC, которое обвиняло футболиста в отмывании nr2.com.ua »
2020-10-23 07:12
Месси выиграл суд у газеты, обвинившей его в отмывании 10 млн. Отсудил 7 тысяч евро
Компенсацию за моральный ущерб игрок "Барселоны" передаст госпиталю segodnya.ua »
2020-10-23 22:40
Дело об отмывании средств "Привата" затягивают сознательно - Охрименко
КИЕВ. 13 октября. УНН. Дело по расследованию схем вывода средств “ПриватБанка” умышленно “держат в воздухе”. Там вырисовывается некая политическое молчаливое согласие. unn.com.ua »
2020-10-13 17:15
СБУ подозревают строительную компанию в отмывании 500 млн
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «офшоры». for-ua.com »
2020-10-3 18:06
Ущерб на 50 милионов: СБУ разоблачила менеджеров киевской стройкомпании в отмывании денег
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры". ОБНОВЛЕНО epravda.com.ua »
2020-10-2 20:55
Расследование минфина США об отмывании денег обвалило акции мировых банков
Инвесторы осторожно относятся к акциям банков, упомянутых в расследованиях журналистов segodnya.ua »
2020-9-22 18:09
Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 триллионов
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle. for-ua.com »