Россияне в захваченном Мариуполе придумали странный способ отмывания денег
Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе решили отмыть денег в местных "оригинальным" способом. ru.tsn.ua »
отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 50
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. censor.net »
2023-8-9 12:42
СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего "регионала" Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. censor.net »
2023-8-9 12:42
Gunzilla Александра Цоля и Влада Королева: подробности отмывания российских денег в Украине
Владислав Королев и Александер Цоль – это два друга из киберсреды, сооснователи Gunzilla games. politeka.net »
2023-8-7 14:31
Москва использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg
Для отмывания денег используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных банках. ru.tsn.ua »
2023-3-10 14:30
Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg
Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москвы. focus.ua »
2023-3-11 12:03
В Швейцарии выдвинули обвинения банкирам из-за отмывания денег Путина, - Tages-Anzeiger
Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение четырём сотрудникам швейцарского подразделения российского "Газпромбанка" из-за подозрения в причастности к "отмыванию" миллионов долларов из тайного состояния президента РФ Владимира Путина. censor.net »
2023-3-6 18:37
Путин использовал иностранные банки для отмывания денег
Крупнейший банк Дании признал себя виновным в отмывании денег из России через банковскую систему США comments.ua »
2022-12-15 21:40
Илон Маск нанял русского любителя карт для отмывания денег на благотворительности
Генеральный директор Tesla и SpaceX проводил выплаты грантов через бывшего покериста Игоря Курганова. Сумма достигла шести миллионов долларов segodnya.ua »
2022-2-18 22:19
“Царь-МАФ” на ул. Миропольской, 29-А могли демонтировать для отмывания денег из столичного бюджета
Эксперт по вопросам градостроительства и архитектуры Виктор Глеба не разделяет восторг столичных депутатов, общественности и журналистов, связанный с демонтажем скандального временного сооружения (ВС, киоски, МАФы) на ул. kievvlast.com.ua »
2021-12-30 17:25
Марчевский: Дело Медведчука - это отвлечение внимания от отмывания Зеленским незаконных денег "ПриватБанка"
По его словам, в Украине правовое государство только на бумаге from-ua.com »
2021-10-10 12:48
Биткоин в помощь. Спасет ли крипта вас от бедности, а финсистему Украины от отмывания грязных денег
Самая первая и самая популярная криптовалюта — биткоин — переживает головокружительные взлеты и падения: в ночь с 25 на 26 июля ее стоимость взлетела на $6 тыс. — с $34 тыс. до почти $40 тыс. Что произойдет с криптой в ближайшие дни? focus.ua »
2021-7-27 13:07
Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии
Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании “Партии Шария”. ukrnews24.net »
2021-6-20 16:29
Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии. ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария". censor.net.ua »
2021-6-19 11:41
Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко
Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против блогера Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария". interfax.com.ua »
2021-6-19 11:30
МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств
Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки. pravda.com.ua »
2021-6-16 20:49
МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств
Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки epravda.com.ua »
2021-6-16 19:40
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
В понедельник, 22 марта, сотрудники частной клининговой компании CPG начали отмывать стены Офиса президента, разрисованные во время митинга. За работу взялись после полудня, пишет Obozrevatel. gazeta.ua »
2021-3-22 19:30
Под Офис президента пригнали специальную машину для отмывания краски, - ФОТО
Краску с Офиса президента отмывают с помощью специальной машины. 44.ua »
2021-3-23 17:08
СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. unn.com.ua »
2020-11-7 12:37
«Приватбанк» подал в суд на Коломойского из-за отмывания $100 млн через российскую компанию - СМИ
Национализированный в 2016 году «Приватбанк» заявил в суд на своего бывшего владельца Игоря Коломойского, обвинив его в отмывании почти $800 миллионов (57,3 миллиарда рублей) и потребовав возмещения убытков, передают «Украинские новости» 26 июля ukraina.ru »
2020-7-26 17:53
В отношении Вакарчука возбудили дело из-за отмывания доходов
Государственная фискальная служба зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении экс-главы партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов ukraina.ru »
2020-3-13 18:42
Свободные зоны торговли ЕС стали местом отмывания денег и организованной преступности
Теперь Брюссель закрывает 82 свободных порта и торговых зон. zn.ua »
2020-2-11 17:52
Сына Азарова могут судить в Италии за взятки и создание фирмы для отмывания денег
Если судебное преследование состоится, оно затронет и укранинского экс-премьер-министра zn.ua »
2020-1-15 06:53
В Госфинмониторинге презентовали отчет по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Отчет будет обнародован на официальном веб-сайте Госфинмониторинга. zn.ua »
2019-12-20 18:08
В Донецкой области раскрыли схемы «отмывания» денег на 3 млрд гривен
При проведении проверок работниками налоговой службы Донетчины обнаружен целый «букет» различных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем 6264.com.ua »
2019-12-16 14:44
Дубинский: дело Злочевского и Burisma - украинская история разворовывания и отмывания миллиардов
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В деле о выведении ворованных денег бывшего президента Виктора Януковича из Украины через компанию Burisma, сосредоточить внимание нужно не на сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантере, а на других “персонажах” в наблюдательном совете компании. unn.com.ua »
2019-11-26 18:13
Молдова объявила в международный розыск олигарха-беглеца Плахотнюка
Олигарх-беглец проходит по двум уголовным делам по факту отмывания денег через подставные лица в особо крупных размерах. k.img.com.ua »
2019-10-29 17:55
В Украине стартует проект по противодействию отмывания средств
Проект будет реализован совместно с европейскими партнерами общая сумма которого составляет 500 000 евро. telegraf.com.ua »
2019-10-11 12:06
"Схема необычайно проста", - "Приватбанк" судится с Коломойским и Боголюбовым из-за отмывания $470 млрд
В иске "Приватбанка", который подали в суд штата Делавэр (США) в отношении экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк винит бизнесменов в отмывании 470 миллиардов долларов. dialog.ua »
2019-6-5 14:47
СМИ: Коломойский оказался под следствием ФБР из-за отмывания денег
Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование дела против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на источники. По данным издания, расследование широкомасштабное и ведется уже давно. inforesist.org »
2019-4-8 11:53
ГПУ объявила подозрение Злочевскому по делу отмывания средств при покупке Херсонской нефтеперевалки
Прокуратура считает, что Злочевский сознательно согласился стать частью преступной схемы Курченко. unian.net »
2019-3-29 21:42
В США расследуют отмывания денег окружением Порошенко
<p>В США возбудили уголовные дела относительно вероятных злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко, передает NewsOboz. org со ссылкой на Gazeta. ua. </p> <p>Как отмечается, прежде всего речь идет о выводе и отмывании денег. newsoboz.org »
2019-3-24 05:19
НБУ выявил факты "отмывания" денег через валютные гособлигации
Речь о покупке юрлицами по более высокой цене и продажа по более низкой ОВГЗ с одинаковым кодом в течение короткого промежутка времени. unian.net »
2019-3-5 20:35
НБУ предупредил банки о схеме отмывания политиками грязных денег
Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом информирует пресс-служба НБУ. gogetnews.info »
2019-3-4 18:30
В Германии разоблачили российскую схему отмывания денег
При помощи фиктивных компаний и зарубежных банков удалось вывести в Европу более 22 млрд евро focus.ua »
2019-2-21 22:51
Ди Каприо допросили по делу о коррупции
Дело ведется в отношении международной схемы отмывания денег, якобы использованной для финансирования фильма Волк с Уолл-стрит. gazetavv.com »
2019-1-6 23:04
Великобритания приостановила выдачу виз для олигархов. Больше всего пострадают россияне
Британия таким образом борется против отмывания денег. ru.tsn.ua »
2018-12-6 13:37
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США. k.img.com.ua »
2018-10-2 16:50
"Кривой Рог - не стиральная машинка для отмывания денег": депутат зарегистрировал петицию
Депутат горсовета предложил перенаправить 98 бюджетных миллионов, выделенных на реконструкцию здания под квартиры АТОшникам 0564.ua »
2018-6-10 10:35
ЕС ужесточил меры против отмывания средств и финансирования терроризма
Нововведение предусматривает расширение доступа к информации о бенефициарной собственности. zn.ua »
2018-5-14 15:36
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м. glavred.info »
2018-5-4 13:36
Украина объединится с другими странами с целью борьбы против отмывания денег
Украина, Беларусь, Молдова и Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций начнут координировать усилия для разрушения незаконных финансовых потоков. По данным ГФС, эффективное сотрудничество с соседними странами позволит Украине активнее приобщаться к новаторским методам борьбы с злоумышленниками на границе. gazeta.ua »
2018-3-16 07:45
Главный механизм отмывания денег в Украине - это "так называемые конвертационные центры"
Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине существуют значительные риски отмывания денег. glavnoe.ua »
2018-1-31 08:38
В Финляндии хотят ввести контроль за криптовалютами для предотвращения отмывания денег
Министерство финансов Финляндии готовит законопроект, контролирующий торговлю криптовалютами, чтобы предотвратить отмывание денег. Об этом сообщает "Европейская правда" ukranews.com »
2018-1-26 22:23
ЕС усилит контроль за криптовалюта на предмет отмывания средств
КИЕВ. 23 января. УНН. Европейская комиссия намерена усилить контроль за криптовалютой, включая биткоин, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. unn.com.ua »
2018-1-23 21:15
Еврокомиссия хочет контролировать криптовалюты, чтобы их не использовали для отмывания средств
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. Об этом сообщает " ukranews.com »
2018-1-23 17:40
CNN: недвижимость, принадлежащая Трампу массово использовалась для отмывания денег российскими покупателями
Комитет по разведке Палаты Представителей решил опубликовать стенограмму закрытых слушаний по Рашагейту, на которых на вопросы конгрессменов отвечал Гленн Симпсон, владелец и руководитель фирмы Fusion GPS, занимавшейся исследованием связей Трампа с Россией и заказавшей британскому разведчику Кристоферу Стилу работу, результатом которой стало теперь уже всемирно знаменитое 35-страничное досье. replyua.net »
2018-1-19 09:35
ПриватБанк использовали для отмывания крупной суммы денег
Приватбанк до национализации как минимум в течение 10 лет был объектом крупного мошенничества, что привело к убыткам не менее чем в 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на отчет американской частной сыскной компании Kroll, проводившей проверку. glavnoe.ua »
2018-1-17 10:07
Российский олигарх подал в суд на Манафорта из-за отмывания в Украине 20 миллионов долларов
Дерипаска утверждает, что деньги должны были пойти на развитие предприятия, которое предоставляло услуги кабельного телевидения. ru.tsn.ua »