2019-5-21 03:48 |
Это самая большая подобная операция в истории.
Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.
Об этом в интервью американской телерадиокомпании CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию денег.
По его словам, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн – деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте фирма была указана как "находящаяся в состоянии покоя". Адрес регистрации этой фирмы оказался "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.
Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.
Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.
"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон.
CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.
Напомним, в июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового "отмывания" денежных средств с участием эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 по 2015 год через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными.
Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после обнародования результатов расследования скандала с подозрительными транзакциями в эстонском отделении банка.
В октябре 2018 года Министерство юстиции США начало уголовное расследование масштабного скандала по отмыванию денег в Danske Bank.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
