отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Состоялось шестнадцатое заседание заседания Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения politeka.net »
Правоохранители проводят обыски в офисах и имении бывшего народного депутата (I, III - VII созывов) от Партии регионов по делу об отмывании более 500 млн. грн... news.online.ua »
Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России объяснили, почему РФ следует исключить из финансовой рабочей группы по отмыванию денег (FATF). rbc.ua »
Госфинмониторингом заключен международный договор с финансовой разведкой Люксембурга. politeka.net »
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, ГБР расследует дело об отмывании денег с участием банка “Глобус” и компании “Новое оборудование”.
unn.com.ua »Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах. for-ua.com »
Слухи о скорой отставке Максима Степанова подтверждает РБК-Украина. Со ссылкой на собственные источники, издание утверждает, что имя нового министра может быть названо сразу после Нового года. В числе потенциальных кандидатур источники издания называют: кардиохирурга Бориса Тодурова, главного санит ukranews.com »
Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и... aoinform.com »
Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро. gogetnews.info »
Власть превратила Фонд борьбы с коронавирусом на коррупционный инструмент по отмыванию денег. Об этом пишет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Facebook. gogetnews.info »
В Совете Европы положительно оценили усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных противоправным путем, включая противодействие финансированию терроризма. Как передает Укринформ, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL. for-ua.com »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) решил присвоить Украине более высокий рейтинг в этой сфере epravda.com.ua »
Большое жюри в США расследует деятельность Коломойского. telegraf.com.ua »
Олигарх Игорь Коломойский, который якобы не имеет реальной власти над президентом Владимиром Зеленским, находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. ukranews.com »
Что подписал Президент? from-ua.com »
Президент Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца. Документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС. 24tv.ua »
Верховная Рада поддержала закон, который должен противодейстовать легализации доходов, полученных различными незаконными путями. Сработает ли? zn.ua »
Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении и в целом законопроект, увеличивающий пороговую сумму и уменьшающий количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых должны сообщать финансовые компании в Госфинмониторинг. kievvlast.com.ua »
Госфинмониторинг будет нужно информировать об операциях на сумму 400 тыс. грн и выше focus.ua »
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.yandex.ua »
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины на пленарном заседании 6 декабря планируется час вопросов к правительству, а также рассмотрение ряда законопроектов, в частности, по противодействию отмыванию доходов. unn.com.ua »
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме отмывания $20 млрд и вывода их из России. gogetnews.info »
Верховная Рада после почти часа споров поддержала в первом чтении и за основу законопроект о противодействии отмыванию средств. Во время утреннего пленарного заседания в пятницу нардепы спорили из-за процедурных решений. gazeta.ua »
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов, передает корреспондент УНН. unn.com.ua »
В прошлом году ЕС был захвачен врасплох одним из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег. telegraf.com.ua »
Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Виктора Януковича. pravda.com.ua »
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня поддержал проект Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.
unn.com.ua »В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег. epravda.com.ua »
Это самая большая подобная операция в истории. ru.tsn.ua »
Петр Порошенко / Reuters Ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами,... glavred.info »
СБУ получила доступ к счетам ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" в отношении дела по отмыванию средств. dialog.ua »
Канадские правоохранители прекратили работу большой международной группировки по отмыванию денежных средств, заработанных преступным путем. gazetavv.com »
Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. gogetnews.info »
Проверки затронули деятельность банка в нескольких странах, в том числе в России. unian.net »
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.
nv.ua »
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН. unn.com.ua »
Отчет о выполнении плана Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы в 2019 году. zn.ua »
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабмин поддержал координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. unn.com.ua »
Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. epravda.com.ua »
За этот период в рамках расследований против экс-президента Януковича правоохранителям переданы материалы на 15,3 миллиарда гривень. unian.net »
За этот период заблокированы средства по подозрению в финансировании терроризма и сепаратизма на 51,6 миллиона гривень. unian.net »
Он создавал фиктивные фирмы и занимался конвертацией. ru.tsn.ua »
Это позволит банку самому назначить ликвидатора и влиять на расчет с клиентами. zn.ua »
