НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн - какая причина

2022-9-6 11:07

Финучреждению придется оплатить штраф за отмывание и легализацию доходов, полученных преступным путем

Подробнее читайте на comments.ua ...

нбу оштрафовал cominbank грн причина

14 +

Источник: comments.ua

Рейтинг новостей: 14

НБУ оштрафовал «Укрпочту» на сотни тысяч: что произошло и почему это только начало проблем

Компанию наказали за игнорирование требований регулятора, но за этим стоит более глубокий конфликт – с банковскими амбициями и финансовыми рисками. comments.ua »

чи буде банк укрпошти

2026-03-19 11:00

НБУ оштрафовал банк Порошенко на 20,5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко, и еще пять банков и три небанковских финансовых учреждения за нарушение законодательства, связанное с отмыванием доходов, полученных преступным путем. gordonua.com »

2025-04-08 19:25

НБУ оштрафовал пять банков более чем на 65 млн грн

Национальный банк Украины в декабре 2023 года оштрафовал пять банков за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом 5 января сообщила пресс-служба НБУ.

gordonua.com »

2024-01-09 20:58

НБУ оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. epravda.com.ua »

Новости

2023-08-12 15:25

НБУ оштрафовал 30 небанковских учреждений в июне

Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО "ФК "Е-Гроши ком" (ТМ "Е-Гроши"), которая является пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. epravda.com.ua »

Новости

2023-07-09 15:32

Ваша реклама здесь

НБУ оштрафовал две компании за нарушение “коллекторского” закона

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ. unn.com.ua »

Экономика

2021-11-22 01:55