финмониторинга - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Нацбанке объяснили, если гражданин нарушил закон в сфере финмониторинга, то банк должен разорвать деловые отношения с таким клиентом, но его средства банк обязан вернуть наличными или переводом по указанным реквизитам. focus.ua »
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР. Детали Так, на сайте Верховной Рады указано, что закон nr2.com.ua »
Эксперты и антикоррупционеры раскритиковали законопроект о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РEРs), принятый Верховной Радой Украины. Упомянутый законопроект (№9296-д) вводит создание реестра РEРs и введение их пожизненного финмониторинга вмест ukranews.com »
Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН. Цитата «Парламент поддержал №9296-д nr2.com.ua »
Для украинских банков с 7 сентября ввели новые обязанности и перечень индикаторов подозрительности. Также Национальный банк урегулировал работу с е-резидентами. focus.ua »
Во время войны в Украине продолжает работать банк, который контролируют люди из ближнего круга Путина unian.net »
Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время может предъявить подозрение по делу об хищении из государственного «Укрзагбанка» 206 млн грн Алексею Бережному comments.ua »
27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан. Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322. for-ua.com »
Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно. gogetnews.info »
В парламенте пояснили, что предыдущую сумму украинцам "неудобно" переводить". Поэтому, депутаты решили ее округлить from-ua.com »
Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну 04868.com.ua »
Жесткие правила в коррупционной стране, где правят бал "мутные силовики", всегда приводят к максимально токсичному результату: и бизнес не развивается, и бюджет нищий, и схемы, при этом, процветают. focus.ua »
Эксперты рассмотрели темную сторону финансового мониторинга в Украине, которые вынуждает клиентов отказываться от услуг банков telegraf.com.ua »
НБУ предупредил ПриватБанк за нарушения в сфере финмониторинга 02.03. nr2.com.ua »
НБУ предостерег «Идея Банк» за нарушения законодательства в сфере финмониторинга 04.02. nr2.com.ua »
Запорожские аудиторы заметили не целевое использование бюджетных денег на сумму свыше миллиона гривен 061.ua »
Вслед за Днем винодела, Президент Владимир Зеленский учредил День работника системы финансового мониторинга 28 ноября. Об этом говорится в указе главы государства № 523 от 28 ноября, передают Українськi Новини. ukranews.com »
Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова уверена, что в украинском законодательстве должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности, заявила она во время форума адвокатов «Влияние законодательства о финмониторинге на адвокатскую деятельность в Украине и Германии». interfax.com.ua »
Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова уверена, что в украинском законодательстве должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности. ukranews.com »
Блогер, политолог Алексей Голобуцкий считает,что директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза может быть причастен к "сливу" конфиденциальной информации о конкурентах одесскому бизнесмену, табачному монополисту Борису Кауфману. Об этом Голобуцкий заяв ukranews.com »
КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальный банк утвердил и опубликовал положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ. unn.com.ua »
Финмониторинг — это правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на нелегальность. Предприниматели могут с этим столкнуться, когда при переводе крупной суммы банк считает его подозрительным и блокирует перевод (иногда и карту), требуя ... ain.ua »
Порог финмониторинга с 28 апреля 2020 года увеличен с 150 тыс.грн до 400 тыс.грн. Как это отразится на клиентских операциях? - комментирует банкир для Prostobank.ua rss.prostobank.ua »
КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный банк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, после вступления в силу соответствующего закона в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ. unn.com.ua »
Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины подчеркнули, что вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами. news.yandex.ua »
Идентификации подлежат пользователи технических электронных кошельков, открытие которых инициируется мобильным абонентом. unian.net »
Наличие карты в банке означает автоматическую идентификацию клиента, утверждают в Нацбанке. unian.net »
Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. news.yandex.ua »
В их числе "РВС Банк", банк "Украинский капитал", "Укрэксимбанк" и "ПроКредит Банк". unian.net »
КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальный банк Украины оштрафовал АО "А-БАНК" на 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН. unn.com.ua »
Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». novostimira.com.ua »
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2179 о предотвращении и противодействии отмывания денег. За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов. Он упрощает процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). novostimira.com.ua »
Новый законопроект правительства создает еще один "крючок" для бизнеса со стороны правоохранителей. epravda.com.ua »
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае применил меры воздействия к Приватбанку, сообщает пресс-служба НБУ. «Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к Приватбанку, как меру воздействия письменное предостережение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации», - говорится в сообщении. for-ua.com »
Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
nv.ua »
<p>Министерство финансов презентовало на своем сайте проект масштабного реформирования системы финансового мониторинга. Пока документ представлен для ознакомления. </p> <p>После публичного обсуждения новую версию закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…» вынесут на согласование Кабмина, а затем подадут в Верховную Раду, пишет NewsOboz... newsoboz.org »
Национальный банк ежемесячно будет сообщать о принятых мерах воздействия с указанием названий банков-нарушителей. pravda.com.ua »
