26 июля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новой серии обысков в магазинах и в домах организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry. Что случилось сейчас В СБУ сообщили, что провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой....
Нацполиция раскрыла мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Участники схемы создали веб-сайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. Количество пострадавших неизвестно. Ранее на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондо....
22 марта 2021 года Киберполиция совместно с Главным следственным управлением Нацполиции Украины сообщила о прекращении деятельности крупной финансовой пирамиды, через которую украли 150 млн грн. Число вкладчиков превысило 55 000 человек. Как удалось обнар...
27 августа пресс-служба СБУ сообщила о блокировке крупной финансовой пирамиды в Украине, через которую украли более $250 млн. Судя по всему, речь идет о B2B Jewelry — крупной сети «ювелирных магазинов», деятельность которой Национальная комиссия по ценным...
Служба безопасности Украины отчиталась о блокировке финансовой пирамиды в Украине. Название организации не сообщается, однако судя по опубликованным пресс-службой ведомства фотографиям, речь может идти о B2B Jewelry. Что случилось Оперативники установили,...
Киевская городская прокуратура №1 совместно с Голосеевским управлением нацполиции и СБУ объявили о прекращении деятельности масштабной ...
В Украине участились мошеннические схемы, замаскированные под инвестирование в финансовые рынки. Злоумышленники предлагают пользователям быстрый и легкий заработок, а вместо этого – втягивают жертву в долговую кабалу.
В судебном реестре опубликовали решение Днепровского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года с подробностями о биткоин-пирамиде, созданной украинцами еще в 2016 году. На дело №755/15404/17 обратили внимание OpenDataBot.