2018-5-30 18:29 |
В Черкассах незаконно работала фирма, которая "отмыла" более 200 млн грн. Злоумышленники также помогали "отмывать" деньги и уменьшали налоги предприятиям Киевщины и Черкащины, сообщают в пресс-службе СБУ.
Через фиктивные операции фирма выводила в тень деньги строительных компаний и представителей агробизнеса.
В офисе центра провоохоронци нашли 2 млн грн наличности, 25 печатей различных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официальная статистика посаженных коррупционеров оказалась фейком
Сейчас продолжаются следственные действия. Против нарушителей открыли уголовное производство.
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществление финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.
.
Подробнее читайте на gazeta.ua ...
