Чиновница "отмыла" сотни тысяч на покупке искусственной елки: детали наглой схемы
Чиновница "Укрзализныци" присвоила 380 тысяч гривен на покупке елки. politeka.net »
отмыла - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 11
СБУ изъяла более 800 кг серебра у группы, которая «отмыла» 65 млн грн, в том числе для «ЛДНР»
Злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн. 0642.ua »
2021-4-30 17:45
СБУ изъяла более 800 кг серебра у группы, которая «отмыла» 65 млн грн, в том числе для «ЛДНР»
Злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн. 62.ua »
2021-5-17 17:45
Полиция Финляндии разоблачила российскую ОПГ, которая отмыла огромную сумму
В Финляндии ОПГ из России отмыла около 140 миллионов евро. telegraf.com.ua »
2019-8-17 00:45
ОПГ из России отмыла крупнейшую сумму в истории Финляндии
На полицейских допросах задержанные эстонцы рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии. unian.net »
2019-8-17 19:42
СМИ: Россия с помощью судов Молдовы отмыла через Deutsche Bank 20 млрд долларов
Руководству немецкого банка грозит уголовное преследование, хотя в самом финучреждении заявляют, что не знали о махинациях segodnya.ua »
2019-4-21 04:55
Российская элита отмыла около 5 млрд долларов - в деле замешаны друзья Путина
Российский инвестбанк "Тройка Диалог" замешан в крупном отмывании средств в размере 4,6 млрд долларов. dialog.ua »
2019-3-5 10:43
Россия "отмыла" более 230 млрд долларов: новые данные расследования по делу Danske Bank
Через эстонский филиал банка Дании прошли огромные суммы, и последние данные могут быть не окончательными segodnya.ua »
2018-9-21 08:14
Фирма "отмыла" 200 млн грн предприятий
<p>В Черкассах незаконно работала фирма, которая "отмыла" более 200 млн грн.</p> <p>Злоумышленники также помогали "отмывать" деньги и уменьшали налоги предприятиям Киевщины и Черкащины, сообщают в пресс-службе СБУ.</p> <p>Через фиктивные операции фирма выводила в тень деньги строительных компаний и представителей агробизнеса,передает NewsOboz... newsoboz.org »
2018-5-31 01:59
Фирма "отмыла" 200 млн грн предприятий
В Черкассах незаконно работала фирма, которая "отмыла" более 200 млн грн. Злоумышленники также помогали "отмывать" деньги и уменьшали налоги предприятиям Киевщины и Черкащины, сообщают в пресс-службе СБУ. gazeta.ua »
2018-5-30 18:29
Семья Путина отмыла миллионы через крупнейший банк Дании - расследование
Члены семьи президента России Владимира Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, говорится в расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). nv.ua »