2018-5-31 01:59 |
<p>В Черкассах незаконно работала фирма, которая "отмыла" более 200 млн грн.</p> <p>Злоумышленники также помогали "отмывать" деньги и уменьшали налоги предприятиям Киевщины и Черкащины, сообщают в пресс-службе СБУ.</p> <p>Через фиктивные операции фирма выводила в тень деньги строительных компаний и представителей агробизнеса,передает NewsOboz...
В Черкассах незаконно работала фирма, которая "отмыла" более 200 млн грн.
Злоумышленники также помогали "отмывать" деньги и уменьшали налоги предприятиям Киевщины и Черкащины, сообщают в пресс-службе СБУ.
Через фиктивные операции фирма выводила в тень деньги строительных компаний и представителей агробизнеса,передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
В офисе центра провоохоронци нашли 2 млн грн наличности, 25 печатей различных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Сейчас продолжаются следственные действия. Против нарушителей открыли уголовное производство.
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществление финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.
Подробнее читайте на newsoboz.org ...
