Банк Операций [ Фото новости ] | |
Как работает финмониторинг банков, кто в зоне риска и как вернуть средства Банки ежедневно анализируют миллионы транзакций, отслеживая операции, выбивающиеся из привычного финансового поведения клиентов. Одна необычная транзакция и банк может поставить ваш счет "на паузу". rbc.ua »
Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета операций по получению наличных из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих РРО. epravda.com.ua »
Новые требования для осуществления платежей в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» никак не повлияют на большинство обычных операций по переводу денег, заявили в НБУ. for-ua.com »
С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания epravda.com.ua »
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в марте 2019 применил к АО «ОТП БАНК» меры воздействия в виде штрафа и предостережения. for-ua.com »
Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. epravda.com.ua »
<p>ПриватБанк в ночь с пятницы на субботу 12 января на пару часов ограничит все операции с банковскими карточками.</p> <p>Как сообщили в пресс-службе банка, с 24:00 до 04:00 субботы банк будет проводить технологические работы. Отмечается, что специалисты выбрали ночное время, поскольку именно тогда большинство клиентов не проводят операций... newsoboz.org »
Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в среду, 2 января, передает «Слово и Дело». for-ua.com »
Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 млн долларов в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. epravda.com.ua »
<p>Во втором полугодии банки ужесточат борьбу с отмыванием средств, а на валютном рынке изменится ситуация, пишет NewsOboz.org со ссылкой на politeka.</p> <p>Третий квартал 2018 года скорее всего ознаменуется существенными переменами в валютно-банковской сфере. Украинцам рекомендуют внимательно следить за колебаниями курса гривны, чтобы не потерять свои сбережения... newsoboz.org »
Национальный банк упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют epravda.com.ua »
Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте вступило в силу в пятницу, 5 января. k.img.com.ua »
