Игнорирование финмониторинга и работа со "связанными" клиентами: названы основания наказания банка Суркисов

Игнорирование финмониторинга и работа со связанными клиентами: названы основания наказания банка Суркисов
фото показано с : unn.com.ua

2020-3-2 14:32

КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальный банк Украины оштрафовал АО "А-БАНК" на 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Подробнее читайте на ...

игнорирование финмониторинга работа связанными клиентами названы основания наказания