держфінмоніторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 94

Заблоковано підозрілих операцій на мільярди гривень: Держфінмоніторинг про фінансову боротьбу

Держфінмоніторинг відстежує підозрілі операції та взаємодіє з іншими правоохоронними органами. znaj.ua »

2023-6-17 09:56

Глобальні ініціативи у сфері протидії відмиванню коштів: Держфінмоніторинг готується до чергового засідання FATF

У період з 19 по 23 червня п.р. Держфінмоніторинг (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) братиме участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF znaj.ua »

2023-6-12 17:01

Викрито сотні колаборантів та зрадників: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу проти агресора

Держфінмоніторинг відстежує підозрілі операції та взаємодіє з іншими правоохоронними органами. znaj.ua »

2023-6-4 07:52

Сотні підозр та мільйони гривень заблоковано: Держфінмоніторинг про протидію агресору на економічному фронті

Держфінмоніторинг України протидіє рф на економічному фронті. znaj.ua »

2023-5-27 16:56

Накладені арешти та заблоковані кошти: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу з агресором

Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи для боротьби проти російського агресора. znaj.ua »

2023-5-13 16:58

Держфінмоніторинг проводить міжнародну конференцію: "Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи"

Проходить міжнародна конференція «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» znaj.ua »

2023-4-29 16:17

Заблоковані рахунки колаборантів та тисячі перевірок: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу проти агресора

Українські спеціалісти роблять все, аби виснажити країну-терориста економічно. znaj.ua »

2023-3-12 13:50

Економічна бороться проти агресора триває: Держфінмоніторинг поділився успіхами

Державною службою фінансового моніторингу України посилено бореться з росією на економічному фронті. znaj.ua »

2023-3-5 21:43

Економічна боротьба триває: Держфінмоніторинг відзвітував про досягнення на економічному фронті

Державна служба фінансового моніторингу України невпинно робить свою справу під час війни. znaj.ua »

2023-2-18 16:06

Понад 8 мільярдів гривень заблокованих операцій: Держфінмоніторинг про важливу працю на економічному фронті

Державна служба фінансового моніторингу України невпинно робить свою справу під час війни. znaj.ua »

2023-2-3 17:34

Переоцінити важко: Держфінмоніторинг показав небезпеку від росії для Глобальної фінансової безпеки та Світовому порядку

Держфінмоніторингом публіковано схему ризиків, які несе РФ Глобальній фінансовій безпеці та Світовому порядку. znaj.ua »

2023-1-17 17:44

Боротьба триває і на економічному фронті: Держфінмоніторинг повідомив про фінансову шкоду агресору

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2023-1-7 10:13

Держфінмоніторинг: Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу

Егмонтською групою (ЕГ) підрозділів фінансової розвідки (ПФР) застосовано безпрецедентні контрзаходи щодо одного із її членів – підрозділу фінансової розвідки рф – росфінмоніторингу. znaj.ua »

2022-12-18 14:27

Б'ють на фронті та знищують економічно: Держфінмоніторинг про економічну боротьбу проти Росії

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-12-18 14:22

Боротьба на економічному фронті триває: Держфінмоніторинг показав протидію тероризму росії

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-12-11 13:11

Сотні тисяч перевірених операцій та мільярди гривень коштів: Держфінмоніторинг про боротьбу на економічному фронті

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-12-3 09:56

РФ блокують і душать на економічному фронті: Держфінмоніторинг показав результати роботи

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-11-19 09:47

Сотні кримінальних проваджень та заблокованих рахунків колаборантів: Держфінмоніторинг про економічну війну проти РФ

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-11-5 10:25

Держфінмоніторинг взяв участь у Пленарному засіданні FATF: оприлюднена Заява FATF щодо подальшого обмеження прав членства рф

Держфінмоніторинг продовжує вживати заходи з метою подальшої ізоляції РФ у сфері фінансового моніторингу та її санкціонування znaj.ua »

2022-10-22 13:13

Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: Держфінмоніторинг візьме участь в важливому засіданні FATF

У період з 18 по 21 жовтня п.р. Держфінмоніторинг братиме участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходитимуть у м. Париж (Французька Республіка). znaj.ua »

2022-10-17 10:34

Економічна війна проти росії триває: Держфінмоніторинг показав результати роботи

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-9-23 13:28

Поразка за поразкою: Держфінмоніторинг показав, яких економічних втрат зазнає росія

Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо протидії рф. znaj.ua »

2022-9-16 16:11

Мільярди гривень підозрілих операцій та сотні блокувань колаборантів: Держфінмоніторинг показав результати роботи

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 2 вересня. znaj.ua »

2022-9-3 07:32

Більше поразок росії на економічному фронті: Держфінмоніторинг показав перемоги України

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 26 серпня. znaj.ua »

2022-8-27 14:42

Держфінмоніторинг показав чергові удари по російській економіці: обмеження прав у FATF, Moneyval, APG та блокування Р2Р транзакцій на Binance

Кожна наша перемога на фінансовому фронті – це послаблення як економіки Росії в цілому, так і армії, яка щодня обстрілює українські міста. znaj.ua »

2022-8-22 10:15

Ізоляція агресора посилюється: Держфінмоніторинг повідомив, що APG припинила співпрацю з РФ

В період з 26 по 28 липня 2022 року у столиці Малайзії м. Куала-Лумпур проходило Пленарне засідання Азійсько-Тихоокеанської групи по боротьбі з відмиванням коштів (APG). znaj.ua »

2022-8-2 15:52

росія зазнала поразки на економічному фронті: Держфінмоніторинг відзвітував про успіх

Також на адресу FATF було направлено ряд звернень стосовно виключення РФ з FATF та внесення РФ та РБ до чорного списку FATF znaj.ua »

2022-7-30 16:19

Протидія відмиванню доходів: Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи

Протягом 10-15 липня у м. Рига (Латвія) проходили заходи в рамках 28-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки. znaj.ua »

2022-7-19 12:25

Україна попередила ще 4 країни про бізнес, пов'язаний з рф: Держфінмоніторинг направив розвідувальну інформацію

Держфінмоніторинг попереджає про необхідність посилити фінансовий нагляд за виявленим бізнесом znaj.ua »

2022-6-27 10:20

Держфінмоніторинг на засіданні FATF домігся суттєвого обмеження членства рф

За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 13 по 17 червня п.р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у м. Берлін, Німеччина. znaj.ua »

2022-6-18 09:10

12

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама